Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã hoàn tất việc chuyển toàn bộ hồ sơ và kết quả điều tra bổ sung của vụ án liên quan đến các hành vi tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, cùng Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần. Hồ sơ này được gửi tới Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao để đề nghị truy tố 29 bị can về ba nhóm tội danh chính: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Vai trò chủ mưu và các hành vi gian dối

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Egroup, được xác định là người cầm đầu và chỉ đạo toàn bộ quá trình. Bên cạnh ông Thủy, các cá nhân khác như Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) cũng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hành vi gian dối.

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, nhằm mục đích duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup và trả nợ, ông Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ và cổ phần của Công ty Egroup. Cụ thể, vốn được nâng từ 32 tỷ đồng lên mức 962,5 tỷ đồng. Việc này giúp công ty tạo ra nguồn doanh thu giả (chiếm khoảng 70% doanh thu hàng năm), nhằm xây dựng hình ảnh hoạt động kinh doanh đa ngành nghề và hiệu quả cao để thu hút các nhà đầu tư.

Màn lôi kéo và huy động vốn từ người dân

Một nhân vật được xác định là hỗ trợ đắc lực cho ông Thủy là bị can Đặng Văn Hiển, người phụ trách bộ phận Quan hệ cổ đông Công ty Egroup. Ông Hiển chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập các chương trình quảng cáo và tiếp thị về các dự án trường học cũng như hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, ông còn tổ chức tập huấn cho đội ngũ kinh doanh để họ trực tiếp chào mời, lôi kéo người dân đến tham quan thực tế tại Công ty Egroup và Công ty Egame, sau đó kêu gọi ký hợp đồng mua cổ phần.

Các giao dịch được tiến hành theo mẫu đã định sẵn: Ông Nguyễn Ngọc Thủy chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần. Nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Thủy. Nhân viên kinh doanh được khuyến khích hoa hồng từ việc bán cổ phần (gồm cả bằng cổ phần và tiền mặt).

Nhóm quản lý và nhân viên kinh doanh đã sử dụng các thông tin sai lệch về hoạt động đầu tư và phương án kinh doanh lợi nhuận cao để khiến người dân tin tưởng mua cổ phần khống, dẫn đến việc bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thiệt hại tài chính và yêu cầu điều tra bổ sung

Kết quả điều tra bổ sung xác định rằng, ông Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng từ tổng số 10.123 nhà đầu tư. Trước đó, con số thiệt hại được xác định là hơn 7.677 tỷ đồng.

Trước đó, VKSND tối cao đã trả hồ sơ vụ án này để yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung và làm rõ địa chỉ của một nhóm nhân viên kinh doanh (từ số thứ tự 291-341 trong danh sách tổng hợp). Tuy nhiên, kết quả tra bổ sung cho thấy những nhân viên này là lao động thời vụ, không có hợp đồng lao động và không nằm trong hồ sơ nhân sự lưu tại Công ty Egame, do đó không xác định được địa chỉ hay thông tin liên quan.

Tình tiết mới về số tiền bị chiếm đoạt

Các tài liệu điều tra bổ sung đã làm rõ vai trò chủ mưu của ông Nguyễn Ngọc Thủy trong việc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng từ 10.123 nhà đầu tư, nâng con số thiệt hại so với mức trước đó là hơn 7.677 tỷ đồng.

Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, mặc dù ông Thủy phải chịu trách nhiệm chính về khoản tiền chiếm đoạt lớn này, nhưng số tiền mà ông nộp để khắc phục chỉ hơn 2 tỷ đồng.

Trong bối cảnh các vụ án liên quan đến quản lý tài chính và phòng chống tham nhũng ngày càng được chú trọng, việc làm rõ các hành vi gian lận là rất quan trọng. Các quy định pháp luật về lĩnh vực này cũng đang được cập nhật, điển hình như nghị định hướng dẫn Luật Phòng chống tham nhũng.

Các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án này, nhằm đảm bảo tính minh bạch và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Nguồn: VietNamNet

Nguồn thông tin: VietnamNet. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.