Lời khai tại phiên tòa vụ Mr Pips hé lộ chi tiết đường dây tài chính khổng lồ

Phiên tòa xét xử vụ Mr Pips (Phó Đức Nam) cùng 187 bị cáo đã kết thúc phần hỏi và chuyển sang tranh tụng. Các lời khai tại tòa án không chỉ hé lộ cách thức các đối tượng lôi kéo nhà đầu tư mà còn phơi bày dòng tiền và khối tài sản khổng lồ liên quan đến vụ án.

Lời nhận định về trách nhiệm hình sự

Trong phần hỏi, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã phát biểu trước Hội đồng xét xử rằng ông nhận thức rõ trách nhiệm của người sáng lập Công ty Ngân Lượng và chấp nhận hình phạt cho những sai phạm. Ông Bình bày tỏ quan điểm cá nhân rằng mình sẽ phải đi tù.

Trước đó, chủ tọa Trần Nam Hà đã nhắc nhở bị cáo về việc chỉ đang trong giai đoạn bị truy tố, còn quyết định có tội hay mức hình phạt thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử. Tuy nhiên, ông Bình vẫn giữ nguyên ý kiến cá nhân về khả năng phải chấp hành án tù.

Cơ chế vận hành và sự thao túng tâm lý nhà đầu tư

Phó Đức Nam đã khai chi tiết về cách thức hoạt động của hệ thống. Theo lời khai, nhân viên kinh doanh có nhiệm vụ đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết của khách hàng để thuyết phục họ nạp tiền lần đầu. Sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng tiếp tục tìm cách khiến nhà đầu tư nạp số tiền lớn nhất có thể.

Nam cho biết nhân viên bộ phận này được hưởng hoa hồng từ 4-6%, thậm chí cao tới 7%. Ông nhận định: “Bởi thế, 188 bị cáo ngồi đây đã biến tất cả nhà đầu tư chứng khoán, ngoại hối trên sàn của bị cáo thành con bạc”. Lời khai mô tả hai tầng vận hành rõ rệt: nhân viên kinh doanh kéo khách vào và bộ phận chăm sóc khách hàng giữ chân họ trong vòng xoáy giao dịch.

“Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ” và 9 lời khai gây chú ý ở phiên tòa vụ Mr Pips — ảnh 2

Quy mô tài sản và sự “quên nh记”

Khi được hỏi về tài sản ở nước ngoài, Mr Pips khai có hai căn hộ và khoảng 700.000 USD tại Campuchia, còn với tài khoản Thổ Nhĩ Kỳ thì ông không nhớ rõ số tiền. Khi chủ tọa nhấn mạnh việc “nhiều tiền quá không nhớ hết”, Nam đã nhỏ giọng đáp: “Bị cáo cũng không nhớ nữa”.

Lời khai này cho thấy quy mô giao dịch và tài sản của bị cáo lớn đến mức chính bản thân ông cũng không thể ghi nhớ đầy đủ. Theo cáo buộc, Nam đã sử dụng hàng trăm tỷ đồng để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang và nhiều vật phẩm xa xỉ.

Về khối tài sản bị thu giữ, luật sư nêu con số khoảng 5.300 tỷ đồng. Nam phản bác rằng con số này không thể lớn như vậy. Cơ quan chức năng đã thu giữ 48 phương tiện (gồm nhiều xe từ các thương hiệu cao cấp), kê biên hoặc tạm dừng giao dịch đối với 111 bất động sản, cùng khối tài sản tiền mặt, tiết kiệm và vàng nguyên khối.

“Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ” và 9 lời khai gây chú ý ở phiên tòa vụ Mr Pips — ảnh 3

Hình thức thanh toán bằng vàng thay vì tiền mặt

Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) khai rằng khoảng 142kg vàng nguyên khối bị thu giữ thực chất là khoản lương và hoa hồng mà ông nhận được trong thời gian làm việc cho hệ thống. Ông khẳng định: “Thay vì nhận tiền thì bị cáo nhận vàng”, đồng thời đề nghị dùng toàn bộ số vàng này để bồi thường hoặc khắc phục thay cho các nhân viên dưới quyền.

Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Mr Pips, khai từng cất giữ khối tài sản lớn trong tủ quần áo tại căn hộ. Khi được hỏi về sự bất ngờ trước quy mô tài sản, cô đáp rằng: “Nam là người kinh doanh nên bị cáo thấy để có được số tài sản này là cũng bình thường”.

Lời khai của các nhân viên và những hệ lụy

Nguyễn Văn Đức khai làm việc trong đường dây hơn 4 năm, trực tiếp tư vấn và mời gọi nhà đầu tư. Ông nhận định rằng sự lựa chọn nghề nghiệp “cẩu thả” đã khiến nhiều người tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Các bị hại cũng lên tiếng về tính chất tàn nhẫn của hành vi này. Một bị hại cho biết dù đã mất hơn 10 tỷ đồng, các nhân viên vẫn tiếp tục thúc ép vay thêm để tránh tình trạng “cháy” tài khoản. Những lời khai này nhấn mạnh sự thiệt hại không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Những vấn đề pháp lý và tâm lý tại phiên tòa

Mr Pips đã gửi lời xin lỗi tới các thành viên trong tổ tư vấn vì đã lợi dụng lòng tin của họ. Ông cũng khai về việc mắc rối loạn lưỡng cực, khiến cảm xúc thay đổi giữa hưng phấn và trầm cảm. Trước những cáo buộc này, chủ tọa Trần Nam Hà đã chất vấn ngược lại khả năng thực hiện hành vi với quy mô lớn như vậy của một người bình thường.

Trong bối cảnh các bị cáo thừa nhận sai phạm nhưng cũng viện dẫn lý do về sự thiếu hiểu biết hoặc ảnh hưởng tâm lý, việc xem xét trách nhiệm hình sự và mức độ lỗi là trọng tâm tại phiên tòa. Các thông tin này liên quan đến việc tổng hợp những hình phạt được quy định tại bộ luật hình sự hiện hành.