Viện kiểm sát đã công bố những đánh giá chi tiết về tính chất và mức độ nguy hiểm của các thủ đoạn mà đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu sử dụng để chiếm đoạt số tiền lớn từ nhiều bị hại. Các hành vi này được mô tả là một quy trình lừa đảo được xây dựng theo kịch bản nhiều lớp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận.

Quy trình dàn dựng và tiếp cận nạn nhân

Ban đầu, quá trình thu thập thông tin khách hàng bắt đầu từ việc triển khai quảng cáo trên mạng xã hội với những lời mời gọi hấp dẫn về lợi nhuận cao hoặc cơ hội kiếm tiền tại nhà. Những người để lại thông tin sẽ được phân loại theo mức độ tiềm năng và chuyển giao cho bộ phận kinh doanh.

Các nhân viên kinh doanh, dù không có chuyên môn tài chính, đã được đào tạo theo kịch bản sẵn có. Họ đóng vai các nhân viên sàn giao dịch quốc tế để tiếp cận khách hàng. Điểm đáng chú ý là việc sử dụng một bộ “bí kíp 168 câu hỏi” được chuẩn bị kỹ lưỡng, giúp nhân viên dẫn dắt cuộc trò chuyện và khiến bị hại khó lòng từ chối.

Các đối tượng còn tối ưu hóa công cụ liên lạc bằng cách dùng tài khoản ảo và số điện thoại ẩn danh qua ứng dụng Zoiper để duy trì liên lạc. Quá trình tạo dựng niềm tin này có thể kéo dài từ vài ngày đến nhiều tuần, sau đó nạn nhân sẽ được dụ dỗ tham gia các nhóm mạng xã hội được dàn dựng công phu.

Thao túng tâm lý và thao túng giao dịch tài chính

Các “phòng diễn” này được xây dựng bằng việc liên tục đăng tải hình ảnh lợi nhuận lớn, biên lai chuyển tiền thành công để tạo hiệu ứng đám đông, khiến bị hại tin vào khả năng sinh lời của các sàn giao dịch. Khi nạn nhân đã tin tưởng, họ sẽ được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ ban đầu và được “cho thắng” để xây dựng cảm giác về sự uy tín.

Sau khi niềm tin được củng cố, các đối tượng tiếp tục thúc đẩy bị hại tăng vốn bằng cách đưa ra những “cơ hội đầu tư” hoặc “tin nội bộ” giả. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn hơn, kịch bản đánh sập tài khoản sẽ được triển khai.

Các thủ đoạn bao gồm việc tìm cách trì hoãn khi yêu cầu rút lãi, cố tình đưa ra các lệnh giao dịch sai, tư vấn sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản thua lỗ. Khi nạn nhân hoảng loạn, họ sẽ bị dụ dỗ nạp thêm tiền để “gỡ lỗ”, thậm chí phải đối mặt với các loại phí không có thật như phí rút tiền hay thuế.

Cơ chế vận hành và trách nhiệm hình sự

Viện kiểm sát nhận định toàn bộ đường dây này hoạt động như một “cỗ máy in tiền”. Cơ chế hưởng hoa hồng từ 1-4% số tiền nạp vào tài khoản đã tạo ra động lực lớn, buộc các đối tượng phải liên tục lôi kéo và giữ chân nạn nhân. Các bị cáo được đánh giá là có sự phân công rõ ràng nhưng phối hợp nhịp nhàng.

Về mặt pháp lý, mặc dù tham gia ở các khâu khác nhau, các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm chung đối với toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt của từng bị hại. Các hành vi này được xem là điển hình cho loại tội phạm có tổ chức.

Các vấn đề liên quan đến hình phạt

Trong quá trình điều tra và xét xử, các bên đã làm rõ tính chất nghiêm trọng của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Các cơ quan tố tụng đã phân tích sâu về những thủ đoạn tinh vi này để xác định mức độ nguy hiểm của tội phạm.

Đối với việc xem xét trách nhiệm hình sự, các bên liên quan có thể tham khảo tổng hợp những hình phạt được quy định tại bộ luật hình sự hiện hành để hiểu rõ hơn về khung pháp lý áp dụng.

Các bị cáo đã thừa nhận nhiều hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra và phiên tòa. Ngay cả khi một số bị cáo chưa thành khẩn, các chứng cứ công khai cùng tài liệu thu thập được vẫn đủ cơ sở để xác định hành vi sai phạm của họ.

Đáng chú ý là việc sau khi khiến nạn nhân thua lỗ ở một sàn giao dịch này, các đối tượng còn tiếp tục bàn giao người đó cho đồng bọn để dụ dỗ đầu tư sang một sàn khác với lời hứa hẹn giúp lấy lại tiền.

Nguồn: Dân trí

Nguồn thông tin: Dân trí. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.