Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành các hoạt động điều tra liên quan đến các hành vi vi phạm về thuế và mua bán hóa đơn tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Điều tra Công ty Linh Khang
Ngày 10-9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập và khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Mạnh Linh, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang. Việc điều tra nhằm làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến thuế và mua bán hóa đơn.
Theo ghi nhận, cơ quan công an bước đầu xác định doanh nghiệp này có dấu hiệu sử dụng nhiều thủ đoạn phức tạp. Các thủ đoạn bao gồm việc thành lập công ty khác để xuất hóa đơn, nhằm mục đích hợp thức hóa các giao dịch đầu vào và đầu ra, cũng như kê khai khống chi phí nhân công với ý đồ giảm số thuế phải nộp.
📌 Có thể bạn quan tâm:
Đáng chú ý là báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Linh Khang ghi nhận thông tin về 65 lao động có hợp đồng và được trả lương, với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, quá trình xác minh đã chỉ ra rằng nhiều người trong danh sách này không thực sự làm việc, không ký hợp đồng hay nhận lương từ công ty.
Kiểm tra Công ty Đức Lộc
Cùng thời điểm đó, Phòng Cảnh sát hình sự cũng điều tra Công ty CP TMXD Đức Lộc, đơn vị do vợ chồng Bùi Công Đức và Nguyễn Thị Lộc điều hành. Năm 2025, doanh nghiệp này đã kê khai thông tin về 89 lao động.
Qua xác minh đối với 26 người có tên trong danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân, số tiền lương được kê khai vượt quá 3,17 tỉ đồng. Tuy nhiên, tất cả những người này đều phủ nhận việc làm việc, ký hợp đồng hoặc nhận lương tại công ty.
Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan công an bước đầu xác định Công ty Đức Lộc có dấu hiệu sử dụng chi phí nhân công khống để giảm nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn khoảng 635,356 triệu đồng.
Bối cảnh liên quan đến các đối tượng
Hoàng Mạnh Linh từng có mối quan hệ thân thiết với nhiều cá nhân đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt xóa như Đỗ Xuân Hùng, Bùi Quốc Đạt, Bùi Quốc Ý và Nguyễn Anh Tuấn. Về quá trình hoạt động của ông Linh, năm 2011, ông cùng tham gia vụ việc gây rối trật tự công cộng tại khu vực cầu Đông Hương và bị xử phạt tù. Sau khi chấp hành xong án phạt, năm 2018, ông chuyển hướng kinh doanh sau giai đoạn làm ăn cầm đồ, cho vay lãi.
Sau đó, ông đã thành lập Công ty cổ phần xây dựng Linh Khang, hoạt động trong các lĩnh vực thầu xây dựng, san lấp mặt bằng, và kinh doanh chuỗi nhà hàng, giải trí. Những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này cũng đặt ra nhiều mối quan tâm về tính minh bạch tài chính, đặc biệt là khi các chủ thể kinh doanh cần tìm kiếm nguồn vốn để phát triển dự án Doanh nghiệp & Đầu tư.
Các vụ việc khác được điều tra
Bên cạnh các vụ việc liên quan đến thuế, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã thực hiện các hoạt động điều tra khác. Ví dụ, ngày 9-7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Chung Tài, người có liên quan đến Tuấn ‘thần đèn’ tại phường Hạc Thành.
Các vụ việc nêu trên hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra và làm rõ.
Nguồn: Tuổi Trẻ
Nguồn thông tin: Tuổi Trẻ. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.
