Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề xuất truy tố một số đối tượng liên quan đến vụ việc tại Thanh Hóa. Các cáo buộc bao gồm nhiều tội danh nghiêm trọng như vi phạm quy định khai thác tài nguyên, vi phạm kế toán và cưỡng đoạt tài sản.

Hành vi sai phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản

Vụ án liên quan đến Công ty Alma, đơn vị có trụ sở tại Thanh Hóa, hoạt động trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi và các loại khoáng sản khác. Sau khi công ty trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn với trữ lượng ước tính khoảng 1,611 triệu m³, doanh nghiệp đã được cấp phép hoạt động từ tháng 7/2024.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo Giám đốc Nguyễn Xuân Long cùng những người liên quan thực hiện hành vi khai thác vượt công suất và ngoài ranh giới được cấp phép. Tổng khối lượng đất đá được xác định khai thác sai quy định là hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m³ khi nở rời, với giá trị ước tính hơn 14 tỷ đồng.

Về lợi ích thu được từ hoạt động này, thỏa thuận giữa ba cổ đông quy định Nguyễn Anh Tuấn hưởng 40% lợi nhuận, trong khi Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng 30%. Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, Tuấn ‘thần đèn’ được xác định hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng. Tương tự, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người được hưởng hơn 7 tỷ đồng.

Các cáo buộc liên quan đến tranh chấp ranh giới mỏ

Một điểm đáng chú ý là việc Công ty Alma bị cáo buộc ép doanh nghiệp giáp ranh Mỏ đất Tượng Sơn của công ty này với mỏ đất của Công ty DHT, do ông Đậu Văn Tuấn làm Giám đốc đại diện pháp luật. Cơ quan điều tra xác định rằng từ khi Công ty Alma được cấp phép và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất của Alma.

Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc đã chỉ đạo người khác liên hệ với ông Hoàng Văn Thịnh, Phó giám đốc Công ty DHT, yêu cầu bồi thường với lý do công ty này từng khai thác sang phần đất của Công ty Alma. Sau khi ông Thịnh không đồng ý, các đối tượng được cho là theo chỉ đạo của Tuấn đã làm việc trực tiếp với Công ty DHT.

Kết luận điều tra ghi nhận rằng, vì lo sợ bị hành hung, ông Thịnh đã ký biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, xác nhận Công ty DHT đã khai thác sang khu vực mỏ của Alma với diện tích 1.822m². Dựa trên đó, Công ty Alma yêu cầu bồi thường 3 tỷ đồng. Sau khi đề nghị giảm số tiền không được chấp thuận, Công ty Alma không nhận tiền bồi thường và bị cáo buộc đã khai thác khoảng 96.544m³ đất tại khu vực mỏ của Công ty DHT để bán.

Các hành vi phạm tội khác

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ các hành vi liên quan đến việc chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt. Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn về ba tội danh do chỉ đạo “đàn em” thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt tiền và tài sản của cả doanh nghiệp lẫn người dân.

Về mặt pháp lý chung, các cáo buộc này liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp, bao gồm quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các hành vi liên quan đến khai thác tài nguyên.

Đề nghị truy tố và điều tra mở rộng

Dựa trên kết quả điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn về ba tội danh. Các bị can khác cũng được đề nghị truy tố theo vai trò và hành vi xác định trong vụ án.

Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối với Lê Chung Tài (tức Tài Bu), con nuôi của trùm giang hồ Tuấn ‘thần đèn’, đồng thời tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thông tin liên quan

Bên cạnh các vụ việc kinh tế, cơ quan chức năng cũng làm rõ thông tin về một khu vực được lan truyền trên mạng xã hội là “biệt phủ” hàng nghìn m2 của Tuấn ‘thần đèn’ nằm bên bờ sông Mã.

Nguồn: VietnamNet

Nguồn thông tin: VietnamNet. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.