Khởi tố hai người vì hành vi trốn thuế trong giao dịch bất động sản

Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét và tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với hai cá nhân liên quan đến hành vi trốn thuế trong lĩnh vực bất động sản. Các đối tượng này bị điều tra về tội “trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hành vi vi phạm được phát hiện qua quá trình mua bán đất

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 4 năm 2024, hai người đã thực hiện việc mua nhiều thửa đất tại Hưng Yên. Tuy nhiên, các hành vi này không đi kèm với việc thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký biến động và chuyển quyền sử dụng đất sang tên theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, họ cũng không kê khai và nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh từ việc mua bán đất. Thay vào đó, sau khi mua đất, hai người đã tìm cách bán lại các thửa đất này để thu lợi nhuận. Để che giấu hoạt động thực tế, thay vì hoàn tất thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, họ đã sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp.

Những tài liệu này được dùng để lập hồ sơ kê khai, nộp thuế nhằm che giấu các lần mua bán thực tế, từ đó trốn tránh nghĩa vụ thuế phải nộp theo quy định của Nhà nước.

Mua đất sang tay nhưng 'lách' luật, chỉ lập hợp đồng người bán đầu, người mua cuối — ảnh 2

Các trường hợp vi phạm khác liên quan đến trốn thuế

Ngoài vụ việc tại Hưng Yên, các trường hợp vi phạm về hành vi trốn thuế cũng được ghi nhận trong lĩnh vực kinh doanh và bất động sản. Ví dụ, có trường hợp khởi tố người trốn thuế với số tiền hơn 1,1 tỉ đồng liên quan đến mua bán đất ở Phú Quốc.

Một vụ việc khác liên quan đến hoạt động thương mại là khi công ty do một cá nhân làm giám đốc không lập hóa đơn cho hàng hóa bán ra. Hành vi này nhằm mục đích che giấu doanh thu và trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỉ đồng.

Những trường hợp trên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy trình pháp lý trong mọi giao dịch tài chính và bất động sản. Việc tìm hiểu về các chế tài có thể áp dụng khi vi phạm là cần thiết, bạn có thể tham khảo tổng hợp những hình phạt được quy định tại bộ luật hình sự hiện hành.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định vụ việc này là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các cá nhân và tổ chức tham gia kinh doanh, đầu tư hoặc chuyển nhượng bất động sản. Việc cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên, không kê khai các giao dịch thực tế, hay sử dụng chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị xử lý bằng phạt tiền hoặc phạt tù, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể của vụ án. Do đó, mọi cá nhân tham gia giao dịch bất động sản cần thực hiện đầy đủ và trung thực các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất để kê khai và nộp thuế đúng quy định.

Trách nhiệm tuân thủ pháp luật khi kinh doanh BĐS

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cần chủ động tìm hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về đất đai, thuế cũng như các quy định pháp lý liên quan khác.

Việc tuân thủ không chỉ giúp người dân bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà còn góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích.