Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức buổi lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra các chuyên án trọng điểm. Trong đó, kết quả bước đầu điều tra một đường dây đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế được xác định là đặc biệt lớn.
Xác lập chuyên án điều tra tội phạm mạng
Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu đã thiết lập chuyên án mang bí số 0826N. Mục tiêu của chuyên án này là tập trung làm rõ các dấu hiệu tội phạm đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các hoạt động phạm tội được xác định diễn ra trên không gian mạng với quy mô liên tỉnh và xuyên quốc gia.
Phát hiện giao dịch tài chính bất thường
Kết quả điều tra cho thấy ổ nhóm này có dấu hiệu rửa tiền thông qua việc mua bán USDT và cung cấp các dịch vụ thanh toán cho khách hàng bằng các nền tảng thanh toán xuyên biên giới. Qua rà soát, cơ quan chức năng đã phát hiện 35.788 lượt giao dịch với tổng giá trị gần 50.000 tỉ đồng. Từ đó, số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 130 tỉ đồng.
📌 Có thể bạn quan tâm:
Tính đến thời điểm báo cáo, vụ việc đã khởi tố ba người liên quan, tuy nhiên danh tính cụ thể chưa được công bố. Hiện tại, Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.
Yêu cầu tăng cường phòng ngừa tội phạm
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã yêu cầu lực lượng công an tiếp tục đẩy mạnh việc điều tra các chuyên án. Các nội dung trọng tâm bao gồm làm rõ dòng tiền và thu hồi triệt để tài sản có được từ hoạt động phạm tội.
Bên cạnh đó, cần chủ động nắm bắt và dự báo sớm các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực như ma túy, kinh tế, rửa tiền và tội phạm công nghệ cao. Đối với các vấn đề phức tạp liên quan đến hình sự, việc nghiên cứu sâu về pháp luật là rất cần thiết, ví dụ như tìm hiểu thêm tại Hình sự.
Các chuyên án khác được xử lý
Bên cạnh vụ việc trên, trong khoảng thời gian tháng 7 và tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu cũng đã phá hai chuyên án ma túy mang bí số 0826S và 0826C. Các hoạt động này đã giúp bắt giữ ba người và thu giữ được 12 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan.
Ngoài ra, tại một địa phương khác, Công an xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa, cũng vừa triệt xóa một nhóm nghi phạm. Nhóm này sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu gom, mua bán các tài khoản ngân hàng nhằm mục đích che giấu hoặc trung chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ phạm tội.
Nguồn: Tuổi Trẻ
Nguồn thông tin: Tuổi Trẻ. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.
