Shark Thủy sắp hầu tòa về vụ án lừa đảo quy mô lớn

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã ban hành quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm một vụ án phức tạp liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ tại Công ty Egroup cùng các đơn vị liên quan. Theo kế hoạch, phiên tòa dự kiến khai mạc vào ngày 1/12 và kéo dài đến ngày 14/12.

Các bị cáo và tội danh trong vụ án

Trong vụ án này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup) cùng với Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup) sẽ bị đưa ra xét xử về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Ngoài ra, bà Tống Thị Kim Liên cũng bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Tổng cộng có 26 bị cáo khác cùng bị đưa ra xét xử với nhiều cáo buộc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những thủ đoạn gian dối huy động vốn

Theo cáo trạng, từ năm 2014, để giải quyết nợ và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư. Một trong những hành vi được nêu là việc nâng khống vốn điều lệ của Công ty Egroup, tăng từ 32 tỷ đồng lên hơn 962 tỷ đồng. Số cổ phần này sau đó được sử dụng để chuyển nhượng cho nhà đầu tư.

Các bị cáo còn bị buộc tội tạo ra doanh thu khống tương đương khoảng 70% doanh thu hàng năm. Mục đích là nhằm xây dựng hình ảnh một doanh nghiệp đa ngành nghề, hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận cao để thu hút dòng tiền đầu tư. Để thực hiện kế hoạch này, các chương trình quảng cáo về hệ thống trường học và bảng tính lợi nhuận đã được sử dụng trong quá trình huy động vốn.

Các nhà đầu tư khi mua cổ phần của Công ty Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần, cũng phải ủy quyền toàn bộ quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông Nguyễn Ngọc Thủy. Bên cạnh đó, còn có chính sách hoa hồng hấp dẫn cho khách hàng giới thiệu người mới.

Shark Thủy sắp hầu tòa trong vụ án lừa đảo gần 8.460 tỷ đồng — ảnh 2

Sự chuyển biến và cáo buộc chiếm đoạt tài sản

Giai đoạn 2021-2023 đánh dấu sự khó khăn của hệ sinh thái Egroup khi nhiều cơ sở giáo dục phải đóng cửa. Ông Nguyễn Ngọc Thủy sau đó đã đưa ra một cơ chế cho phép nhân viên dùng tới 70% số tiền huy động mới để trả nợ cho các khách hàng có dư nợ cũ do chính họ quản lý, chỉ còn 30% được nộp về công ty.

Cơ quan tố tụng xác định rằng, trong giai đoạn này, nhân viên kinh doanh đều biết việc huy động vốn thực chất là dùng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, thay vì sử dụng vào hoạt động giáo dục như đã cam kết. Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Toàn bộ số tiền huy động được cho nhà đầu tư không được ghi nhận trên báo cáo thuế hay tài chính gửi cơ quan chức năng. Hiện tại, Công ty Egroup và Công ty Egame đã rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, không đủ khả năng thanh toán các khoản nợ cho nhà đầu tư.

Các vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý trong các vụ án phức tạp như thế này cần được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là việc đảm bảo quyền lợi của người dân khi có tranh chấp tài sản. Việc tìm hiểu về bồi thường oan sai trong tố tụng hình sự cũng là một vấn đề pháp lý quan trọng.

Các cáo buộc khác

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cáo trạng còn chỉ ra việc ông Nguyễn Ngọc Thủy đã sử dụng các hợp đồng kinh tế nhằm tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup. TAND TP Hà Nội đã tống đạt giấy triệu tập tham gia phiên tòa đến các bị hại liên quan.