Sáng ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm một số bị cáo trong vụ án phức tạp liên quan đến Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế. Tại phiên tòa này, nhiều cá nhân nổi bật như Mr Pips, Mr Hunter và Shark Bình cùng hơn 180 bị cáo khác đã được đưa ra trước công luận.

Diễn biến tại phiên tòa xét xử

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong khoảng 15 ngày và do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa. Do số lượng người tham gia tố tụng rất đông, bao gồm 188 bị cáo, hơn 200 luật sư bào chữa cùng nhiều nhân chứng và người liên quan, TAND TP Hà Nội đã quyết định tổ chức phiên tòa theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Địa điểm xét xử được phân chia thành các điểm cầu khác nhau. Điểm cầu trung tâm là phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, nơi có sự hiện diện của Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát cùng hơn 50 bị cáo và luật sư bào chữa. Các bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tham gia tại hội trường thứ hai, trong khi các bị cáo đang bị tạm giam được bố trí tại hội trường ở Trại tạm giam số 1.

Hệ thống lừa đảo được xây dựng tinh vi

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2019, Phó Đức Nam đã cùng đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng một hệ thống lừa đảo quy mô lớn. Phương thức hoạt động bao gồm việc tạo lập 36 website giả mạo các sàn giao dịch tài chính. Ngoài ra, nhóm này còn chỉ đạo thành lập các công ty “ma” để tuyển dụng nhân sự và ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại cho ứng dụng gọi điện Zoiper.

Để vận hành dòng tiền, Phó Đức Nam đã tổ chức mở 69 tài khoản ngân hàng cùng các tài khoản tại trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch. Các bộ phận hoạt động được thiết lập tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương (cũ), tạo thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh.

Các bị cáo đã mạo danh nhân viên của sàn chứng khoán quốc tế để dụ dỗ khách hàng nạp tiền đầu tư. Các trang web này không có tính năng đối ứng thực tế với thị trường, và số tiền thua lỗ của khách hàng được hưởng bởi chủ sàn. Cáo trạng xác định vụ việc liên quan đến hơn 920 vụ lừa đảo, tổng giá trị chiếm đoạt lên tới hơn 1.568 tỷ đồng.

Vai trò và hành vi của các bị cáo khác

Về vai trò của Shark Bình, theo cáo trạng, bộ phận tài vụ do Phó Đức Nam điều hành đã mở nhiều ví điện tử trung gian thanh toán, bao gồm cả ví Ngân Lượng thuộc sở hữu của ông Bình, để nhận tiền từ nhà đầu tư. Tại Công ty Ngân Lượng, ông Bình được xác định là người chỉ đạo chung và quyết định mức phí dịch vụ thanh toán cho khách hàng.

Mặc dù các sàn giao dịch do Phó Đức Nam vận hành đã có dấu hiệu phạm tội và đang bị cơ quan công an xác minh từ tháng 6/2020, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo tiếp tục vận hành hệ thống để hưởng lợi phí giao dịch qua ví Ngân Lượng. Ông cũng còn chỉ đạo cấp dưới tạo lập dữ liệu nạp rút cho một ví khác nhằm đối phó với cơ quan điều tra.

Cáo trạng ghi nhận rằng, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng gần 319 tỷ đồng vào các ví điện tử Ngân Lượng để đầu tư vào các sàn forex thuộc đường dây lừa đảo.

Các cáo buộc về rửa tiền và tài sản liên quan

Liên quan đến tội Rửa tiền, bị cáo được cho là đã nhận khắc phục 5,7 tỷ đồng từ Cổ phần thanh toán trung gian Ngân lượng. Về việc tài sản của Phó Đức Nam (Mr Pips), ông này đã mua nhiều xe sang và siêu xe nhưng đăng ký dưới tên công ty hoặc người thân mà chưa làm thủ tục sang tên. Tại nhà bạn gái Mr Pips, cơ quan điều tra đã thu giữ khối lượng lớn vàng được định giá hơn 222 tỷ đồng.

Các bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác sẽ đối diện với các cáo buộc về lừa đảo và rửa tiền trong phiên tòa kéo dài nhiều ngày tới.

Các tội danh được truy tố

Cụ thể, Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Trong khi đó, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố với tội danh Rửa tiền.

Các thông tin chi tiết hơn về các hành vi phạm tội này có thể được tham khảo qua quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bằng chứng thu giữ bao gồm nhiều loại tài sản có giá trị lớn, minh chứng cho quy mô và tính chất nghiêm trọng của vụ án. Việc xét xử này được kỳ vọng sẽ làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng đã giúp thu hồi tài sản và xác định nhiều đối tượng liên quan đến hệ thống phức tạp này. Các bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi của mình.

Phiên tòa xét xử là một sự kiện lớn, quy tụ đông đảo các bên tham gia tố tụng để làm rõ bản chất và mức độ thiệt hại từ các hoạt động lừa đảo tài chính được tổ chức bài bản.

Các cáo buộc về việc sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của nhóm đối tượng, gây hậu quả nghiêm trọng đến tài sản của người dân.

Nguồn: VTC News

Nguồn thông tin: VTC News. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.