Gia Đình Plus

Chuyên trang Tin tức, Pháp luật, Bất động sản, Hôn nhân & Đời sống gia đình

Vụ án lừa đảo lớn: Chi tiết việc sử dụng tiền phạm tội mua bất động sản

27/10/2026

Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội đã tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế với số tiền gần 1.600 tỷ đồng. Tại đây có sự hiện diện của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng hơn 185 bị cáo khác.

Hành vi hợp pháp hóa nguồn tiền phạm tội

Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, Phó Đức Nam đã liên hệ với bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm. Sau đó, Tâm đã kết nối với Phó Đức Thắng (bố đẻ của Nam) để tìm người đứng tên thành lập các doanh nghiệp.

Cụ thể, bằng cách mượn căn cước công dân của Nguyễn Bích Ngọc, Tâm đã thực hiện thủ tục thành lập Công ty TNHH Bất động sản South Wealth. Ngoài ra, Phó Đức Nam còn nhờ bạn là Dương Quang Trung đứng tên thành lập Công ty cổ phần Tech Invest.

Trùm lừa đảo Mr Pips đòi lại căn hộ gần 6,5 tỷ đồng tặng bạn gái cũ khi chia tay — ảnh 2

Mua bán bất động sản bằng tiền phạm tội

Từ hai pháp nhân này, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp cùng Nguyễn Thanh Tâm. Các đối tượng đã sử dụng danh nghĩa công ty, hoặc trực tiếp nhờ người thân, bạn bè đứng tên để mua bán tổng cộng 32 bất động sản tại nhiều địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng, Bình Dương và Đồng Nai.

Tổng số tiền được xác định dùng để mua các bất động sản này lên tới hơn 373,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy rõ ràng việc các đối tượng đã sử dụng tiền có nguồn gốc từ phạm tội để thực hiện giao dịch mua bán tổng số 32 bất động sản.

Trùm lừa đảo Mr Pips đòi lại căn hộ gần 6,5 tỷ đồng tặng bạn gái cũ khi chia tay — ảnh 3

Trường hợp cụ thể: Căn hộ Masteri Thảo Điền

Trong số tài sản được mua bán, Mr Pips đã có hành vi cho bạn gái cũ là B.T.N (SN 1998, trú tại xã Nam Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) sử dụng tiền phạm tội để mua một căn hộ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền.

Theo tài liệu điều tra, vào tháng 4 năm 2022, Mr Pips đã cho B.T.N dùng số tiền này để mua căn hộ của vợ chồng anh T với giá 6,45 tỷ đồng. Sau đó, N. được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

Trùm lừa đảo Mr Pips đòi lại căn hộ gần 6,5 tỷ đồng tặng bạn gái cũ khi chia tay — ảnh 4

Diễn biến sau khi chia tay và yêu cầu đòi tài sản

Đến năm 2024, khi xảy ra việc chia tay với N., Mr Pips đã đòi lại căn hộ. B.T.N đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ cho Mr Pips. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong tỏa được 1,65 tỷ đồng từ tài khoản ngân hàng của B.T.N.

Vụ án này liên quan đến nhiều khía cạnh pháp lý phức tạp về việc sử dụng và chiếm đoạt tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp. Các quy định liên quan đến vấn đề này được nghiên cứu kỹ lưỡng, ví dụ như quy định pháp luật về đồng phạm.

Trùm lừa đảo Mr Pips đòi lại căn hộ gần 6,5 tỷ đồng tặng bạn gái cũ khi chia tay — ảnh 5

Diễn biến tại phiên tòa

Vào sáng 26/10, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Phó Đức Nam (Mr Pips) và các đồng phạm đã được cảnh sát dẫn giải đến phiên xét xử. Trước khi vào phần hỏi, Hội đồng xét xử đã tiến hành kiểm tra nhân thân và lý lịch của Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình cùng hơn 180 bị cáo khác.

Trong một diễn biến khác, luật sư bào chữa cho Mr Pips đã đề nghị công bố danh sách những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, khiến Hội đồng xét xử triệu tập tới 97 cơ quan, đại diện và người liên quan.