Vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các hoạt động huy động vốn của Shark Thủy đang thu hút sự chú ý lớn. Theo cáo trạng từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, bị truy tố về hai tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.

Vai trò của nhân viên kinh doanh trong việc huy động vốn

Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng đã xác định có 341 nhân viên kinh doanh thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame tham gia vào hoạt động huy động số tiền lớn. Tổng số tiền được huy động từ 3.000 khách hàng lên tới hơn 2.308 tỷ đồng.

Các nhân viên này đã nhận tổng cộng hơn 77,2 tỷ đồng tiền hoa hồng. Theo cáo trạng, các hoạt động huy động vốn được thực hiện thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup. Shark Thủy đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch quảng cáo và tiếp thị các dự án giáo dục của doanh nghiệp.

Ban đầu, khách hàng được khuyến khích đầu tư số tiền nhỏ với thời hạn ngắn (từ 3 đến 6 tháng) và được đảm bảo thanh toán gốc, lãi đầy đủ. Sau đó, họ được mời chào đầu tư số tiền lớn hơn hoặc giới thiệu người thân tham gia.

Sự chuyển hướng của hoạt động huy động vốn

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi từ cuối năm 2020. Do khó khăn tài chính, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo việc sử dụng tiền huy động mới để trả cho các khách hàng trước. Đến giai đoạn 2021-2023, một số quản lý kinh doanh được phép nhân viên dùng 70% số tiền mới thu được để thanh toán cho các khách hàng cũ do họ quản lý.

Cáo trạng ghi nhận rằng các nhân viên kinh doanh trong giai đoạn này đều biết việc huy động vốn nhằm mục đích lấy tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước, chứ không phải để đầu tư vào hoạt động giáo dục như mục đích ban đầu. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục tham gia kêu gọi mua cổ phần.

Kết quả điều tra và trách nhiệm pháp lý

Từ năm 2021 đến năm 2023, 341 nhân viên kinh doanh Egame đã huy động hơn 2.308 tỷ đồng từ 3.000 khách hàng. Các nhân viên này không nhận lương mà chỉ nhận hoa hồng khi có hợp đồng ký kết.

Điều đáng chú ý là trong quá trình điều tra, nhóm 341 nhân viên này đã tự nguyện nộp lại gần 34 tỷ đồng, thuộc số tiền hoa hồng hơn 77,2 tỷ đồng họ đã nhận. Dựa trên kết quả điều tra và việc vận dụng Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, cơ quan chức năng đã phân hóa trách nhiệm và không xem xét trách nhiệm hình sự đối với nhóm nhân viên này.

Ngoài ra, cáo trạng còn đề cập đến 169 nhân viên kinh doanh nghỉ việc trước năm 2021. Do thời điểm họ tham gia huy động vốn khác biệt so với giai đoạn tiền sau trả cho tiền trước, và không biết về mục đích sử dụng tiền trái quy định, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với nhóm này.

Các bên liên quan khác

Cáo trạng cũng nêu rõ việc 87 cá nhân là người thân của nhân viên Egroup, Egame được Shark Thủy nhờ đứng tên sở hữu cổ phần; cùng với 23 nhân viên kế toán và 2 nhân viên pháp chế Công ty Egame. Cơ quan điều tra xác định những cá nhân này không biết, không tham gia việc nâng khống vốn điều lệ hay bán cổ phần khống, và cũng không hưởng lợi từ hành vi đó, do đó không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, cáo trạng khẳng định Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện các hành vi phạm tội. Theo cơ quan tố tụng, từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy và đồng phạm đã thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật, bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Trong các vụ việc liên quan đến tài sản và trách nhiệm hình sự, việc xác định đúng độ tuổi chịu trách nhiệm là rất quan trọng, như vấn đề Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguồn (Dân trí)

Nguồn thông tin: Dân trí. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.