Một lời mời đầu tư có thể bắt đầu bằng vài cuộc gọi, một nhóm Zalo đông người và những lệnh giao dịch tưởng như đang sinh lời. Tuy nhiên, phía sau các màn hình ấy là một hệ thống được dựng sẵn với mục đích dụ dỗ, moi tiền rồi chiếm đoạt của nhà đầu tư.

Khởi nguồn từ các sàn giao dịch mang tên quốc tế

Theo cáo trạng, hoạt động này bắt đầu từ năm 2017. Phó Đức Nam quen Isik Uran và hai người đã bàn bạc lập các trang web sử dụng tên tiếng Anh, mô phỏng các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Họ kết nối với phần mềm MT4, MTS để khách hàng mở tài khoản và nạp tiền.

Việc đặt tên ngoại quốc cùng giao diện giao dịch tạo ra vẻ ngoài của một thị trường tài chính thực thụ. Tuy nhiên, cáo trạng chỉ rõ rằng các giao dịch này không được đưa ra thị trường quốc tế; khách hàng thực chất giao dịch với bộ phận quản trị sàn, và số tiền thua lỗ thuộc về phía vận hành.

Sau khi trở lại Việt Nam, Phó Đức Nam đã thuê văn phòng, tuyển nhân viên và chia công việc thành nhiều bộ phận để mở rộng hoạt động. Khoảng năm 2019, nhóm này tiếp tục phát triển hệ thống trên phạm vi toàn quốc với sự tham gia của các cá nhân khác nhau, mỗi người phụ trách một mảng công việc cụ thể.

Cơ chế vận hành và quy mô tổ chức

Nhóm đã tạo lập 36 trang web mang tên như GKFX, Londonex, ZenoMarkets, v.v., tất cả đều được kết nối với phần mềm giao dịch. Các bị cáo còn thiết lập 81 công ty để tuyển người, thuê máy chủ và lưu trữ cuộc gọi. Có tới 49 công ty được dùng để mở 67 tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Hệ thống này cũng bao gồm việc thuê 43 văn phòng tại nhiều tỉnh thành. Tại các văn phòng này, nhân viên được bố trí đầy đủ thiết bị để tiếp cận khách hàng qua điện thoại và mạng xã hội. Các bộ phận khác nhau đảm nhiệm từ kỹ thuật vận hành trang web, marketing quảng cáo cho đến chăm sóc khách hàng.

Kịch bản dụ dỗ và giữ chân nhà đầu tư

Quá trình tiếp cận nhà đầu tư thường bắt đầu bằng việc giới thiệu về một sàn quốc tế uy tín. Nhân viên sẽ liên lạc qua điện thoại, Zalo hoặc các nhóm trực tuyến để hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và nạp tiền.

Các nhóm mạng xã hội được dựng lên với nội dung về lợi nhuận và giao dịch thành công, khiến người mới tin rằng đầu tư đang diễn ra trên một thị trường thật. Một chi tiết quan trọng là việc ban đầu cho phép người chơi thắng những lệnh nhỏ và rút tiền bình thường, giúp giảm bớt sự dè dặt.

Khi khách hàng bắt đầu tin tưởng, nhân viên sẽ khuyến khích họ tăng vốn nạp thêm để giao dịch số lượng lớn hơn. Sau lần nạp đầu tiên, thông tin của khách được chuyển cho bộ phận chăm sóc, nơi các chuyên gia hỗ trợ trực tiếp đưa ra lệnh mua bán theo dõi. Nếu khách yêu cầu rút khoản lớn, nhân viên lại tìm cách trì hoãn hoặc khuyên họ nên tiếp tục giao dịch để đạt lợi nhuận cao hơn.

Vai trò của dòng tiền và các cáo buộc liên quan

Trong cơ chế này, việc di chuyển dòng tiền là mắt xích cốt lõi. Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc đã cho phép ví Ngân Lượng phục vụ các sàn giao dịch lừa đảo và chỉ đạo làm giả dữ liệu khi công an xác minh.

Các đối tượng không chỉ dừng lại ở tài khoản nhận tiền mà còn dùng số tiền này để mua bán bất động sản, vàng, ngoại tệ. Cáo trạng cho biết có 25 ô tô và 7 xe máy được xác định là tài sản liên quan đến các hoạt động phạm tội.

Các bị cáo bị truy tố với nhiều vai trò khác nhau, bao gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế hoặc Chứa chấp tài sản. Việc nhận diện hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp cũng là một phần trong bức tranh chung về các hành vi kinh tế bất hợp pháp.

Quy mô thiệt hại và kết luận

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến tháng 9/2024, nhóm này bị cáo buộc đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 1.559 tỷ đồng.

Sự việc được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội với nhiều bị cáo và các tội danh khác nhau. Những chi tiết về cách thức vận hành tinh vi này cho thấy sự tổ chức bài bản và quy mô lớn của đường dây phạm tội.

NGUỒN (Dân trí)

Nguồn thông tin: Dân trí. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.