Sau một tuần xét xử liên quan đến đường dây bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.560 tỷ đồng từ 919 bị hại, những lời khai của các bị cáo tại tòa án đã thu hút sự chú ý lớn. Các chi tiết được đưa ra bao gồm việc sở hữu khối tài sản khổng lồ và cách thức biến nhà đầu tư thành những “con bạc”.
Lời khai về quy mô tài sản và giao dịch
Tại phiên tòa, các bị cáo đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) cho biết khi được hỏi về một giao dịch bất động sản tại TP.HCM, ông khai rằng mình không nhớ hết vì có quá nhiều tài sản.
Ông cũng trình bày việc thuê mợ ruột làm kế toán với mức lương 70 triệu đồng/tháng và thành lập “tổ tư vấn” gồm các chuyên gia pháp lý, được trả 350 triệu đồng mỗi tháng. Về hoạt động của các sàn giao dịch, Mr Pips thừa nhận nhà đầu tư cá nhân tham gia gần như không có khả năng chiến thắng sau khi nạp tiền.
Trong một lời khai khác, Mr Pips cho biết mình mắc bệnh rối loạn lưỡng cực từ năm 2012. Ông mô tả rằng căn bệnh khiến cảm xúc thay đổi thất thường, đôi khi dù sở hữu nhiều tiền vẫn cảm thấy cuộc đời vô nghĩa.
Trường hợp nhận lương bằng vàng và tài sản lớn
Về phía Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), ông khai rằng trong quá trình quản lý các sàn giao dịch quốc tế cùng Phó Đức Nam, bản thân được trả lương và thưởng bằng vàng thay vì tiền mặt. Cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 142kg vàng nguyên khối, trị giá hơn 356 tỷ đồng tại thời điểm định giá tháng 10/2024.
Mr Hunter cho rằng nếu tính theo giá thị trường hiện nay, số vàng này có thể trị giá hơn 600 tỷ đồng. Ông cũng đề nghị sử dụng toàn bộ tài sản bị thu giữ để khắc phục hậu quả và bồi thường cho các bị hại.
Trách nhiệm và thái độ của các bị cáo
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã gây chú ý khi trình bày về trách nhiệm trong hoạt động của Công ty Ngân lượng. Ông khai hệ thống ví điện tử này liên kết với nhiều ngân hàng, phục vụ hàng nghìn khách hàng.
Ông thừa nhận có trách nhiệm chỉ đạo cấp dưới cung cấp thông tin tra soát cho cơ quan công an nhằm duy trì quan hệ với khách hàng lớn và đảm bảo doanh thu. Khi được hỏi về việc phải chấp hành án tù, ông Bình khẳng định: “Bị cáo đi tù là chắc rồi ạ”.
Đến chiều 31/10, Mr Hunter cũng tiết lộ rằng nhân viên cấp quản lý hiếm khi nghỉ việc do mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng đảm bảo bồi thường toàn bộ, ông đã thừa nhận không dám cam đoan.
Những vấn đề pháp lý liên quan đến thông tin cá nhân
Các lời khai tại phiên tòa cũng gián tiếp làm dấy lên những vấn đề về việc thu thập và sử dụng thông tin tài chính, cá nhân. Trong bối cảnh các vụ án phức tạp như thế này, người dân cần hết sức cẩn trọng khi bảo vệ dữ liệu riêng tư của mình. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng về quyền riêng tư là rất quan trọng, đặc biệt trong những tình huống nhạy cảm liên quan đến thông tin cá nhân, ví dụ như vấn đề tự ý đọc tin nhắn người khác.
Sau một tuần xét xử, những lời khai về tiền tỷ và tài sản khổng lồ đã hé lộ cách thức vận hành của đường dây bị cáo buộc lừa đảo. Tuy nhiên, điều mà hàng trăm bị hại vẫn chờ đợi là khả năng thu hồi số tiền đã mất.
Nguồn (Dân trí)
Nguồn thông tin: Dân trí. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.
