Ngày mai (2-11), Tòa án nhân dân TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa công khai để xét xử bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác. Vụ án liên quan đến các hành vi tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại Thiên Minh Đức, PVOIL Vũng Áng và nhiều doanh nghiệp có liên quan.

Các tội danh và quy mô vụ án

Bà Thành bị truy tố về hai tội danh chính: tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày dưới sự chủ tọa của thẩm phán Nguyễn Văn Chương.

Trong vụ án này, các cáo buộc cho thấy quy mô lớn về việc thất thoát tài chính và gian lận hóa đơn tại nhiều khâu khác nhau trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hành vi gian lận tại Thiên Minh Đức

Theo cơ quan truy tố, đầu năm 2020, do khó khăn từ dịch COVID-19, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới tìm khách mua xăng dầu mà không lấy hóa đơn giá trị gia tăng, với mức giá thấp hơn loại hàng có đầy đủ chứng từ. Mục đích được cho là để công ty thu tiền nhanh phục vụ đầu tư và tránh trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, tại Thiên Minh Đức, đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu cho 25 công ty với trị giá hơn 1.056 tỉ đồng mà không xuất hóa đơn. Ngoài ra, còn có 28,7 triệu lít bán cho khách vãng lai, trị giá khoảng 310 tỉ đồng, cũng không xuất hóa đơn. Tổng cộng, trên 1.300 tỉ đồng xăng dầu được xác định đã bán theo cách này.

Bên cạnh đó, việc xuất hóa đơn khống còn được thực hiện để cân đối sổ sách phục vụ báo cáo thuế và quỹ bình ổn giá. Các hành vi này giúp doanh nghiệp không trích lập hơn 67 tỉ đồng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Tham ô tài sản tại PVOIL Vũng Áng

Một phần khác của vụ án liên quan đến Cao Bảo Ngọc, tổ trưởng tổ kế toán kho thuộc PVOIL Vũng Áng. Theo cáo trạng, người này đã lợi dụng kẽ hở trong hệ thống quản lý để bán xăng dầu không xuất hóa đơn cho một cá nhân với giá thấp hơn nhiều so với giá công bố.

Tiền thu được được chuyển vào tài khoản do người này chỉ định hoặc nhận bằng tiền mặt. Để che giấu, số liệu trên phần mềm đã bị điều chỉnh tăng khống lượng hàng bán ra cho các khách hàng khác khoảng 200-400 lít mỗi lần. Cơ quan truy tố xác định hành vi này diễn ra 187 lần, chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng của PVOIL Vũng Áng.

Các sai phạm liên quan đến hóa đơn và quỹ bình ổn

Trong vụ án tại Thiên Minh Đức, ngoài việc bán hàng không xuất hóa đơn, còn có hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu với giá trị gần 842 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỉ đồng. Việc này cũng liên quan đến việc chiếm đoạt quỹ bình ổn giá.

Về mặt trách nhiệm pháp lý, các cáo buộc về hành vi tham ô tài sản và gian lận hóa đơn đã được đưa ra trước tòa xét xử. Đối với những sai phạm tại Thiên Minh Đức, bà Chu Thị Thành đã nộp hơn 99 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Những chi tiết liên quan đến việc xử lý các hành vi chiếm đoạt tài sản và gian lận hóa đơn có thể được tham khảo thêm tại Xử lý trách nhiệm hình sự hành vi tham ô tài sản.

Kết luận và quá trình khắc phục hậu quả

Tổng số tiền mà bà Thành và các bị cáo khác được xác định đã nộp để khắc phục liên quan đến Thiên Minh Đức là hơn 100 tỉ đồng. Hội đồng xét xử sẽ xem xét toàn bộ các cáo buộc này trong phiên tòa sắp tới.

Nguồn (Tuổi Trẻ)

Nguồn thông tin: Tuổi Trẻ. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.