Sáng ngày 26/10, TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử sơ thẩm một vụ án phức tạp liên quan đến các tội danh như “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, trốn thuế”. Vụ án này được xác định là do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu và cầm đầu.

Bối cảnh vụ án liên quan đến Mr Pips

Tại phiên tòa, Shark Bình xuất hiện với thái độ bình tĩnh. Bị cáo khai rằng mình từng thành lập và quản lý khoảng 40 công ty trong lĩnh vực công nghệ, bao gồm cả Công ty Ngân Lượng. Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, ông cùng hai nhân viên được cho là đã phát hiện các sàn giao dịch của Phó Đức Nam có dấu hiệu phạm tội.

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động chăm sóc khách hàng cho các ví Ngân Lượng liên quan đến những sàn này nhằm tiếp tục hưởng phí giao dịch, Shark Bình bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên thực hiện. Ông cũng bị cáo buộc chỉ đạo việc trao đổi với Phó Đức Nam và người làm việc tại các sàn để thống nhất cách thức làm giả dữ liệu, cung cấp thông tin và lịch sử giao dịch của ví giả cho cơ quan công an nhằm mục đích cản trở việc xác minh dòng tiền.

Trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có tổng cộng 232 bị hại đã chuyển hơn 318 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng. Khi được hỏi về hành vi của mình, Shark Bình thừa nhận cáo buộc và phát biểu: “Nếu không làm thì các bị cáo đã không có ngày hôm nay”.

Khi thẩm phán đặt câu hỏi liệu việc không hỗ trợ Mr Pips có thể ngăn chặn hành vi phạm tội hay không, ông Bình xác nhận điều này là đúng. Ông cũng bày tỏ sự chấp nhận trách nhiệm: “Bị cáo nhận thức rõ trách nhiệm của mình. Bị cáo tự nhủ dám làm, dám chịu, hoan hỉ đón nhận. Đi tù rồi thì tươi lên thôi. Bị cáo chấp nhận mọi hình phạt do hành vi của mình gây ra…”.

Trong bối cảnh các vụ án liên quan đến tranh chấp tài chính và trách nhiệm pháp lý cá nhân, việc tìm hiểu rõ ràng về các quy định pháp luật là rất cần thiết. Người dân có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về vấn đề này tại Khi nào đánh người gây thương tích bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các cáo buộc bổ sung từ vụ án Antex

Ngoài các tội danh trong vụ án liên quan đến Mr Pips, Shark Bình còn phải đối mặt với ba tội danh khác trong khuôn khổ vụ án Antex. Tại phiên tòa, ông khai rằng do việc thành lập và quản lý khoảng 40 công ty nên không thể trực tiếp theo sát mọi hoạt động, mà chủ yếu chỉ đưa ra định hướng điều hành.

Một trong những doanh nghiệp liên quan là Công ty CP Tập đoàn NextLand, đơn vị có liên quan đến dự án tiền số Antex. Theo cáo buộc, với vai trò Chủ tịch HĐQT NextLand, ông Bình bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc phát triển dự án này.

Cáo buộc cho rằng tổng số tiền thu về trên ví tổng của dự án là 4,5 triệu USDT, tương đương 4,5 triệu USD. Nếu quy đổi theo tỷ giá thấp nhất năm 2021, số tiền này hơn 101 tỷ đồng. Ngoài tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Bình còn bị cáo buộc thêm các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.

Tóm tắt tình trạng pháp lý

Như vậy, ngoài vụ án liên quan đến đường dây của Mr Pips, Shark Bình còn phải đối mặt với ba tội danh trong vụ án Antex. Việc ông vướng vòng lao lý trong hai vụ án khác nhau này được ghi nhận từ hình ảnh doanh nhân công nghệ thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn khởi nghiệp.

Tại tòa, khi trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã khẳng định việc nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân và chấp nhận mọi hình phạt do hành vi gây ra.

Diễn biến tại phiên tòa

Phiên tòa diễn ra với sự hiện diện của các bên liên quan, trong đó có nhân vật bí ẩn cùng Shark Bình đã lập dự án Antex để ‘lùa gà’. Nhân vật này đang bị truy nã và được đề nghị truy tố vắng mặt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong cùng vụ án với ông Nguyễn Hòa Bình.

Tóm lại, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/10, các cáo buộc liên quan đến cả hai dự án lớn đã được đưa ra xét xử theo trình tự pháp luật.

Nguồn: VietnamNet

Nguồn thông tin: VietnamNet. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.