Tại TAND TP Hà Nội, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cùng các bị cáo liên quan đến vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối đã tiếp tục diễn ra làm rõ nhiều vấn đề phức tạp.
Tài sản hàng trăm tỷ đồng được cất giữ trong tủ quần áo
Trong phiên tòa, lời khai của Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái Phó Đức Nam, đã cung cấp những chi tiết đáng chú ý về việc quản lý tài sản. Tâm cho biết mình đã cất giữ một lượng lớn tài sản tại căn hộ riêng ở TPHCM.
- Tâm liệt kê thời điểm nhiều nhất mình cất giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, 1,7 triệu USD, khoảng 94kg vàng, cùng các vật phẩm khác như đồng hồ và hàng chục sổ đỏ.
- Tổng giá trị chỉ riêng tiền mặt, USD và vàng mà Tâm khai là khoảng 500 tỷ đồng.
- Điều đáng chú ý là khối tài sản lớn này không được cất tại kho chuyên dụng mà nằm ngay trong tủ quần áo của căn hộ.
Về việc sử dụng cá nhân, mặc dù quản lý số tài sản khổng lồ, Tâm khai rằng những chiếc túi xách cô thường dùng chỉ có giá trị từ 2-3 triệu đồng; các món đồ hàng hiệu đắt tiền khác đều là quà do bạn trai tặng.
Lời khai về mối quan hệ và việc quản lý tài sản
Tâm cho biết cô quen Nam từ năm 2017. Khi được hỏi về việc không nghi ngờ khi bạn trai sở hữu khối tài sản lớn, Tâm giải thích rằng vì “Nam là người kinh doanh nên bị cáo thấy để có được số tài sản này là cũng bình thường”.
Cô còn khai đã hỗ trợ Nam mua khoảng 15 bất động sản và đứng tên 4 ô tô để bán hộ. Ngoài ra, năm 2022, cô còn sang Campuchia đứng tên một căn hộ có giá khoảng 700.000 USD.
Về việc giao nhận vàng, Tâm thuật lại chi tiết quy trình: khi có người mang vàng đến, cô sẽ xuống nhận và cất vào tủ quần áo; khi mua vàng hộ Nam, tiền được cho vào thùng carton để giao cho người đến nhận.
Vai trò của các nhân viên trong đường dây lừa đảo
Một diễn biến khác tại tòa là lời khai từ Bàn Tòn Chày, người từng làm trưởng phòng kinh doanh trong hệ thống liên quan. Chày ban đầu tìm việc qua mạng xã hội Facebook và dần lên vị trí quản lý nhóm khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định các sàn giao dịch này hoạt động như công cụ chiếm đoạt tiền. Các khoản thưởng của trưởng phòng gắn liền với kết quả hoạt động chung của nhóm nhân viên cấp dưới, chứ không chỉ từ việc mời gọi trực tiếp.
Lời nhận trách nhiệm và tình trạng tâm lý tại tòa
Các bị cáo khác cũng có lời khai về sự thiếu hiểu biết hoặc vai trò hạn chế của mình. Bùi Văn Bắc trình bày rằng bản thân không hề hay biết văn phòng làm việc là một công ty lừa đảo lớn, và nếu biết sẽ không tham gia.
Trong bối cảnh các vụ án liên quan đến tài chính phức tạp, người ta cũng nhắc đến những hành vi phạm tội nghiêm trọng hơn như phạm tội do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác.
Lời đề nghị của các bị cáo
Các bị cáo đã có những lời trình bày trước Hội đồng xét xử. Bàn Tòn Chày thừa nhận số tiền đã nhận nhưng đề nghị đánh giá đúng vai trò, và đã nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả. Ông Bắc cũng gửi lời xin lỗi các bị hại vì sự thiếu hiểu biết của mình.
Tâm khẳng định việc phân biệt tài sản cá nhân và tài sản bạn trai là rõ ràng, nhấn mạnh rằng nếu cô tham lam thì sẽ vơ vét tất cả mọi thứ.
Các phiên tòa tiếp tục làm sáng tỏ cơ chế vận hành của các sàn giao dịch và số tiền lớn đã được thu về. Những lời khai này cũng bao gồm việc nhắc đến những vụ án liên quan đến tài sản, như trường hợp bạn gái giữ khối tài sản khổng lồ trong tủ quần áo.
Nguồn (Dân trí)
Nguồn thông tin: Dân trí. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.
