Cuộc sống xa hoa và tài sản khổng lồ của bị cáo lừa đảo đầu tư

Qua quá trình xét xử vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán và ngoại hối do Phó Đức Nam cầm đầu, nhiều chi tiết về lối sống xa hoa và thói quen tiêu tiền vô độ của bị cáo đã được làm sáng tỏ tại TAND TP Hà Nội. Trong khi hàng trăm bị hại phải đối mặt với khó khăn tài chính sau khi mất tiền, những gì bị cáo sở hữu lại cho thấy một cuộc sống vật chất cực kỳ dư dả.

Chi tiêu “tùy hứng” và các giao dịch lớn

Trong phiên xét hỏi ngày 30/10, đại diện VKSND TP Hà Nội đã làm rõ nhiều giao dịch tài chính liên quan đến Phó Đức Nam. Bị cáo này thừa nhận từng mua tặng một chiếc ô tô Volvo XC90 trị giá khoảng 4 tỷ đồng cho Nguyễn Thanh Phong. Khi được hỏi về lý do, Mr Pips giải thích rằng việc mua xe là do “tùy hứng” vì bản thân thường xuyên mua ô tô.

Ngoài ra, Nam còn đề xuất thành lập một tổ tư vấn gồm hai cựu cán bộ công an và một luật sư. Tổ tư vấn này được nhận mức hỗ trợ tổng cộng 350 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các chi phí phát sinh khác. Khi bị chất vấn về việc các cựu cán bộ công an có biết hoạt động kinh doanh của mình hay không, Nam khẳng định họ không hề hay biết vì các thành viên chủ yếu chỉ trò chuyện về ăn uống và vui chơi trong nhóm chung.

Về mặt tài chính cá nhân, bị cáo còn thuê người thân quản lý tài sản và giao dịch bất động sản. Nguyễn Thị Thủy khai rằng Mr Pips đã thuê làm kế toán với mức lương lên tới 70 triệu đồng/tháng trong gần hai năm qua để thực hiện các giao dịch BĐS theo yêu cầu của Nam.

Thói quen mua sắm xa xỉ và tài sản cá nhân

Về thói quen chi tiêu, bạn gái của bị cáo là Nguyễn Thanh Tâm đã khai rằng trong thời gian yêu nhau, Nam thường xuyên mua tặng cô ô tô, đồng hồ, giày dép và nhiều mặt hàng hiệu đắt tiền. Những món đồ xa xỉ này chủ yếu được xác định là quà tặng từ phía Nam.

Tâm cũng làm chứng về việc Mr Pips giao cho bạn gái quản lý khối tài sản lớn. Cô khai có thời điểm cất giữ 44,8 tỷ đồng tiền mặt, khoảng 1,7 triệu USD và gần 78kg vàng cùng nhiều giấy tờ BĐS trong tủ quần áo tại căn hộ ở TPHCM.

Bên cạnh đó, các thành viên gia đình cũng có những hành vi liên quan đến tài sản lớn. Ông Phó Đức Thắng khai việc được con trai đưa tiền mua nhà đất là chuyện bình thường vì Nam chưa lập gia đình. Bà Lê Thị Liễu cho biết sau khi con bị bắt, bà đã rút số tiền mặt lớn để đổi thành vàng và USD nhằm đảm bảo an toàn.

Bộ sưu tập xe hơi, đồng hồ và BĐS

Cáo trạng của VKSND TP Hà Nội đã phác họa một bức tranh về khối tài sản khổng lồ mà Phó Đức Nam tích lũy được. Theo đó, cơ quan điều tra xác định Mr Pips sở hữu 25 ô tô cùng 7 mô tô phân khối lớn, bao gồm nhiều dòng xe sang và siêu xe nổi tiếng như Rolls-Royce Cullinan hay Ferrari Roma.

Về bộ sưu tập đồng hồ, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm, lực lượng chức năng đã thu giữ 60 chiếc đồng hồ liên quan đến Nam. Trong đó, có 43 chiếc được xác định là do Nam mua để sử dụng từ nhiều thương hiệu cao cấp như Rolex hay Patek Philippe.

Về bất động sản, cáo trạng cho biết Nam đã thực hiện các giao dịch liên quan đến 32 BĐS tại nhiều địa phương với tổng giá trị hơn 378 tỷ đồng. Trong số này có hai căn hộ tại Hà Nội với tổng giá trị vượt 266 tỷ đồng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định riêng khối vàng thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thanh Tâm có giá trị hơn 222 tỷ đồng vào thời điểm tháng 10/2024. Tổng cộng, Phó Đức Nam được cáo buộc đã sử dụng hơn 561 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi phạm tội để mua sắm tài sản.

Lừa nghìn tỷ của hơn 900 người, Mr Pips tiêu hoang như thế nào? — ảnh 2

Lừa nghìn tỷ của hơn 900 người, Mr Pips tiêu hoang như thế nào? — ảnh 3

Quy mô vụ án và thiệt hại của bị hại

Đường dây do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu được cáo buộc đã thực hiện 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.560 tỷ đồng thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối.

Trong khi đó, nhiều bị hại của đường dây này phải gánh những khoản nợ lớn, khiến cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn cùng cực. Những lời khai tại tòa án đã phơi bày sự đối lập gay gắt giữa tài sản tích lũy từ hành vi phạm tội và nỗi cơ cực của các nạn nhân.

Trong bối cảnh pháp luật liên tục được hoàn thiện để bảo vệ quyền lợi người dân, việc làm rõ nguồn gốc và quy mô tài sản này là một phần quan trọng trong quá trình xử lý vụ án. Điều này cũng gợi nhắc đến những vấn đề về minh bạch tài chính cá nhân, như các quy định liên quan đến Xóa án tích với người bị kết án trước ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực.