Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhiều chiêu thức đã được sử dụng nhằm tạo điều kiện cho một công ty bất động sản trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành. Các hành vi này bao gồm việc can thiệp vào các thông số xác định giá đất và hỗ trợ hoàn thiện năng lực tài chính của doanh nghiệp.

Can thiệp giá đất tại dự án Quảng Thành

Dự án khu dân cư Quảng Thành, nằm trên diện tích gần 20.000 m2 tại TP Thanh Hóa cũ, bao gồm 213 lô đất ở liền kề và quy mô dân số khoảng 1.000 người. Theo hồ sơ, giá khởi điểm dự án này nếu xác định đúng quy định phải đạt mức khoảng 262,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc đã có sự can thiệp vào các thông số kỹ thuật. Ban đầu, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo nhằm tạo điều kiện cho việc đấu giá với mức giá thấp để phục vụ hoạt động của đội bóng liên quan, một thửa đất so sánh có giá khoảng 12,1 triệu đồng/m2 đã được điều chỉnh xuống còn 11,5 triệu đồng/m2. Điều này khiến giá trị dự án giảm từ gần 242 tỷ xuống khoảng 231 tỷ đồng.

Mặc dù sau đó Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thông qua mức khoảng 245,5 tỷ đồng, kết quả giám định được ghi nhận trong hồ sơ xác định giá khởi điểm đúng quy định tại thời điểm này phải là 262,3 tỷ đồng. Cuối cùng, ngày 17/7/2024, công ty đã trúng đấu giá với mức 255 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định rằng nếu không có sự can thiệp này, giá khởi điểm đúng quy định sẽ cao hơn giá trúng đấu giá và gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Về vấn đề pháp lý liên quan đến các hành vi như thế này, việc tìm hiểu về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định mới nhất là cần thiết.

Hỗ trợ năng lực tài chính và tổ chức đấu giá

Bên cạnh việc can thiệp vào giá đất, cơ quan điều tra còn xác định doanh nghiệp này được hỗ trợ hoàn thiện các điều kiện về năng lực tài chính để tham gia đấu giá. Cụ thể, sau khi ông Đoan liên hệ với Giám đốc Vietcombank Thanh Hóa, ngân hàng đã phát hành văn bản xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng cho công ty này, dù nguồn vốn thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm đó chưa đảm bảo điều kiện để phát hành loại giấy tờ này.

Sai phạm cũng được ghi nhận ở khâu tổ chức đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn thực hiện. Giám đốc công ty và một số nhân viên bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc trúng thầu, thậm chí có trường hợp các thủ tục được người khác ký thay hoặc hoàn thiện để đảm bảo điều kiện tham gia.

Các khoản lợi ích vật chất liên quan

Quá trình này không chỉ dừng lại ở đấu giá. Cơ quan điều tra xác định nhiều cá nhân ở các khâu khác nhau đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng dự án. Sau khi thắng thầu, công ty đã huy động hơn 443 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thông qua hợp đồng vay vốn.

Đáng chú ý, hồ sơ cũng ghi nhận nhiều khoản tiền và lợi ích mà ông Đoan được cho là đã chuyển cho những người liên quan. Các trường hợp bao gồm việc chuyển tiền cho cựu lãnh đạo địa phương ở cấp tỉnh và thành phố tại các thời điểm khác nhau, trước và sau khi dự án đấu giá.

Tội danh bổ sung: Trốn thuế

Ngoài những sai phạm liên quan đến đấu giá tài sản, ông Đoan còn bị đề nghị truy tố về hành vi trốn thuế tại một dự án khu đô thị khác. Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2015 đến 2025, nhân viên của ông đã sử dụng nhiều hợp đồng mua bán bất động sản với mức giá thấp hơn giao dịch thực tế và không kê khai đầy đủ doanh thu.

Tổng giá trị giao dịch thực tế được xác định khoảng 178 tỷ đồng, trong khi số tiền thể hiện trên hợp đồng chỉ hơn 113 tỷ đồng, chênh lệch gần 65 tỷ. Số thuế bị cho là trốn khoảng 15,7 tỷ đồng.

Tóm lại, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố nhiều bị can về các tội danh liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn và trốn thuế. Các hành vi này cho thấy sự móc nối ở nhiều khâu khác nhau để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

NGUỒN (VnExpress)

Nguồn thông tin: VnExpress. Bài viết được biên tập lại từ nguồn công khai.